- 텔레그램 '○○ 대총연합' 등 불법 도박 조직이 총판·본사 중심의 비밀 대화방(약 1,400명)을 운영하며 신고 목록 공유·신고자 색출·개인정보 유포와 블랙리스트화 등으로 대응하고, 계좌 노출을 막기 위해 문자 전송 등 편법을 사용함.
- 시민단체 '도박없는학교'가 불법 도박에 사용된 계좌를 수집·공개하고 은행과 핫라인을 구축해 계좌 지급정지 성과를 거두며 자금줄 차단이 핵심 해법임을 입증함.
- 금융당국(금감원)과 경찰이 가상계좌·PG사·은행 연루 실태를 전방위 조사·수사 중이며, 운영 구조의 책임 회피를 막고 신속한 계좌 동결과 수사가 요구됨.