- 코인원은 자금세탁방지(AML)와 불공정거래 감시 역량을 고도화해 신뢰받는 거래소로 자리매김하겠다고 선언했으며, AML 전담 인력은 출범 이후 5배 이상 확대되고 전문 교육을 대폭 강화함.
- 위험평가(RA) 모델 고도화, 요주의 리스트 필터링, 의심거래보고(STR) 룰 신설 등 시스템을 정교화했고, 전문 컨설팅과 실명계좌 제휴 은행과의 분기별 협의로 대응체계를 강화함.
- 자체 이상거래 모니터링 시스템과 상시감시위원회를 운영하며 EVM·솔라나 기반 토큰의 무단 발행·전송 중단 등 부정행위를 실시간 탐지해 VASP 갱신과 이용자보호법 준수에 대비함.