- 금융정보분석원(FIU)이 코인원에 특정금융정보법 위반으로 과태료 52억원과 일부 영업정지 3개월을 부과했고, 해외 미신고 사업자와의 약 1만건 이전거래 및 약 7만건의 고객확인 의무 위반이 확인됐다.
- 코인원과 제휴해 실명계좌를 발급한 카카오뱅크는 제재 대상은 아니지만 코인원 내부통제 부실로 원화거래에서 문제가 발생하면 책임 부담이 커질 수 있고, 제휴 이후 코인원 시장점유율은 약 9%로 상승해 은행 수익도 증가했다.
- 카카오뱅크의 핵심 신사업인 스테이블코인 발행을 위해선 거래소 협력이 필수인데 코인원 문제가 지속되면 다른 거래소들은 이미 타 은행과 제휴해 있어 사업 추진에 차질이 우려된다.