- 프린스그룹의 자금 911억7500만원이 국내 금융사들의 캄보디아 현지법인 계좌에 예치된 것으로 확인됐다(국민은행 566억5900만원·전북은행 268억5000만원·우리은행 70억2100만원·신한은행 6억4500만원).
- 거래 내역이 있는 은행은 iM뱅크 등을 포함해 5곳이며, 총 52건의 거래로 거래금액은 1970억4500만원에 달한다.
- 미국·영국 등이 프린스그룹을 초국가적 범죄조직으로 제재했고, FIU는 금융제재를 검토 중이며 국회의원은 캄보디아와 협의해 자금 동결과 제재대상 지정을 촉구했다.